2017年1月23日下午，公司第七届董事会2017年第二次临时会议在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开。会议审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》。

同意选举薛国庆先生担任公司第七届董事会副董事长。

（二）审议并通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

同意增补薛国庆、朱亮、施海娜为董事会战略发展委员会委员；张会丽、薛国庆、朱亮、施海娜为董事会审计委员会委员，张会丽担任审计委员会召集人；黄永国、张会丽、施海娜为董事会提名委员会委员；施海娜、朱金玲、张会丽为董事会薪酬与考核委员会委员，施海娜担任薪酬与考核委员会召集人。

（三）审议并通过《关于设立fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司上海分公司的议案》。

根据公司发展战略和经营管理的需要，同意公司在上海设立分公司（具体名称以工商管理部门的核准结果为准），授权公司经营班子全权办理本次设立上海分公司相关事宜。