公司于今年2 月27 日正式启动了实施内部控制规范体系工作。随着内控体系建设的深入，各项目建设进展顺利，相关工作已进入攻坚阶段，内控体系建设取得了阶段性成果。
　　目前已完成了《内部控制规范体系实施工作方案》确定的内控体系实施范围内的公司本部和五家主要子公司的风险评估工作，具体工作有：1．收集资料及整理分析；2．对各公司中高层管理人员进行风险访谈及调研；3．根据梳理出的53 项风险，编写风险评估调查问卷，并发放、回收、统计及分析；4．编制公司经营模型；5．绘制风险地图；6．召开风险研讨会：对筛选出来的前12 项风险进行讨论，分析风险成因及影响，确定主责部门，确定前10 项风险及顺序，确定风险管理策略与解决方案；7．编写风险评估报告。
　　经全面梳理公司本部、华商传媒、民生燃气、上海鸿立和新海岸置业关键业务流程，目前已梳理完成的业务流程有：公司本部59 个、华商传媒52 个、民生燃气30 个、上海鸿立1 个、新海岸置业14 个。业务流程梳理具体过程：1．搭建各公司业务流程框架；2．绘制流程图；3．编写流程描述；4．编写风险控制矩阵；5、查找管理缺陷。
　　下一步，公司将继续推进内部控制规范体系建设，确保按时高质量完成《内部控制规范体系实施工作方案》规定的工作任务，主要包括内部控制缺陷整改、内部控制建设成果固化、内部控制自我评价和配合内部控制审计等工作。