证券代码：000793　　证券简称：fun88乐天堂传媒 公告编号：2011-035

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2011年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2011年第七次临时会议于2011年8月19日以专人、传真和电子邮件相结合的方式发出通知，2011年8月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人;会议由董事长温子健先生主持;公司部分监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　审议并通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。

　　本议案涉及交易构成本公司与关联方国广环球传媒控股有限公司(以下简称“国广控股”)共同投资的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事温子健(在过去十二个月内曾兼任国广控股董事)、杨力(现兼任国广控股董事)回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权1票。王伟旭董事表示因其对本议案所述项目无法做出准确判断而投弃权票。

　　根据公司发展战略和投资策略，同意公司出资7175万元与国广控股共同以现金方式对国广东方网络(北京)有限公司(以下简称“国广东方”)增资，以具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限责任公司的评估结果为定价依据，公司取得国广东方44.18%股权。

　　公司董事会对资产评估报告进行了仔细审阅，认为该报告中所选取的评估方法适当，评估假设前提合理，预期未来收入增长率、折现率等重要评估参数取值合理，预期收益实现的可能性较大，对评估结论予以采纳和接受。

　　本次交易有利于公司新媒体业务的拓展，符合公司及全体股东的利益。

　　公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强就本次关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。

 　　本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2011-036)。

　　特此公告。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年八月二十七日