证券代码：000793　证券简称：fun88乐天堂传媒 　公告编号：2009-006

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　关于召开2008年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 召集人：公司董事会。

　　2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2009年第一次临时会议决定召开2008年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3. 会议召开日期和时间：2009年4月20日(星期一)上午9:30，会期半天。

　　4. 会议召开方式：现场投票方式。

　　5. 出席会议对象

　　(1)截至2009年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　6. 会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　二、会议审议事项

　　(一)会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议审议事项已经2009年2月27日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　(二)会议提案

　　1. 2008年度董事会工作报告;

　　2. 2008年度监事会工作报告;

　　3. 2008年度财务决算报告;

　　4. 2008年度利润分配预案及公积金转增股本的预案;

　　5. 关于2009年度续聘会计师事务所的议案;

　　6. 关于修订《公司章程》的议案。本议案需要特别决议通过。

　　(三)提案的具体内容

　　上述提案的具体内容详见本公告和2009年3月3日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》、《第五届监事会第九次会议决议公告》和《2008年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上披露的《2008年年度报告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1. 登记方式：股东参加会议须持股东账户卡、个人身份证及持股凭证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。股东可以用信函或传真方式登记。

　　2. 登记时间：2009年4月16日(上午9:00～11:00，下午2:30～5:00)

　　3. 登记地点：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

　　4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券账户卡及持股凭证。

　　四、其他事项

　　1. 会议听取每位独立董事做2008年度述职报告。

　　2. 会议联系方式

　　联 系 人：金 日 邱小妹

　　邮 编：570208

　　电 话：(0898)66254650 66196060

　　传 真：(0898)66254650　66255636

　　3. 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

　　五、备查文件

　　1. 董事会决议及决议公告;

　　2. 提案具体内容。

　　请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年三月二十八日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　先生/女士代表本人/本单位出席fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

　　委托人签名或盖章：　　　　　委托人身份证或营业执照号：

　　委托人持有股数：　　　　　　委托人股东账号：

　　被委托人签名：　　　　　　　被委托人身份证号：

　　委托权限：

　　序号 　　　议案名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　表决

　　议案一 2008年度董事会工作报告 　　　　　　　　　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　议案二 2008年度监事会工作报告 　　　　　　　　　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　议案三 2008年度财务决算报告 　　　　　　　　　　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　议案四 2008年度利润分配预案及公积金转增股本的预案 赞成□ 反对□ 弃权□

　　议案五 关于2009年度续聘会计师事务所的议案 　　　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　议案六 关于修订《公司章程》的议案 　　　　　　　　赞成□ 反对□ 弃权□

　　(请在表决一栏中的“赞成”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果)

　　                                                                        委托日期：二??九年 月 日