证券代码：000793　　证券简称：fun88乐天堂传媒 　公告编号：2009-005

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2009年第一次临时会议于2009年3月20日以专人和传真相结合的方式发出通知。2009年3月27日，公司第五届董事会2009年第一次临时会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：

　　审议并通过《关于召开2008年度股东大会的提案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　决定于2009年4月20日召开2008年度股东大会，具体内容详见同日在指定媒体上披露的《关于召开2008年度股东大会通知》。

　　特此公告。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二??九年三月二十八日