证券代码：000793　　证券简称：fun88乐天堂传媒 公告编号：2008-027

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2008年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2008年第五次临时会议于2008年7月18日以专人和传真相结合的方式发出通知，2008年7月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人，雷立董事因公出差委托温子健董事代为行使表决权;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过《关于公司治理专项整改情况的说明》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《关于公司治理专项整改情况的说明》全文披露于巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

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　　董 事 会

　　二??八年七月二十五日