证券代码：000793　　证券简称：fun88乐天堂传媒 公告编号：2007-038

　　fun88乐天堂传媒投资股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　fun88乐天堂传媒投资股份有限公司第五届董事会第五次会议的会议通知于2007年10月15日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2007年10月26日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室举行，应到董事9人，实到董事7人，王伟旭董事委托温子健董事代为行使表决权，独立董事尹伯成委托独立董事储一昀代为行使表决权;部分监事和高级管理人员列席了会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、 审议并通过《2007年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详见2007年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上公告的《2007年第三季度报告》。

　　二、 审议并通过《公司治理专项活动整改报告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　内容详见2007年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上公告的《fun88乐天堂传媒投资股份有限公司治理专项活动整改报告》。

　　特此公告。

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　　董 事 会

　　二○○七年十月二十六日