证券代码：000793 　证券简称：fun88乐天堂传媒 公告编号：2007-010

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　　第五届监事会第二次会议决议公告

 　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　fun88乐天堂传媒投资股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年4月17日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事4人，实到监事3人，另1名监事授权其他监事代为行使表决权;监事覃海燕因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次会议，书面委托监事毛建中代为行使表决权;本次会议由与会监事共同推举监事毛建中主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、审议并通过《2006年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议并通过《2006年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议并通过《2006年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议并通过《2006年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议并通过《关于2006年度计提八项减值准备的报告》。

　　公司2006年度计提八项减值准备金净增加额为6,655,917.17元，影响公司本年利润6,655,917.17元。

　　监事会认为董事会有关计提八项减值准备的决议程序合法、依据充分。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议并通过《2007年第一季度报告》。

　　经审核，监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

　　以上第一、三、四项议案尚须提交公司2006年度股东大会审议批准。

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　　监 事 会

　　二OO七年四月十七日