证券代码：000793 　证券简称：G 燃气　 公告编号：2006-047

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　2006年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更的情况;

　　2、本次会议议案全部获得通过。

　　二、会议召开的情况

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”、“G燃气”)2006年第三次临时股东大会于2006年9月4日以公告形式发出通知。

　　1、召开时间：2006年9月20日上午9:30

　　2、召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长朱德华先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表公司股份602,045,976股，占公司有表决权总股份的44.2638%。

　　公司董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次会议审议下列议案，并以逐项记名投票方式进行表决，表决结果如下：

　　(一)审议并通过《关于出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司60%股权的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东上海新fun88乐天堂投资有限公司及其一致行动人回避表决，合并代表股份数552,357,140股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为49,688,836股。

　　投票表决情况：同意49,688,836股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100.00%;反对 0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.00%。

　　同意公司向上海新fun88乐天堂投资有限公司出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司60%股权，交易价格为68,029.08万元。

　　(二)审议并通过《关于购买深圳证券时报传媒有限公司84%股权的议案》。

　　本议案涉及事项为关联交易，关联股东上海新fun88乐天堂投资有限公司及其一致行动人回避表决，合并代表股份数552,357,140股。出席会议非关联股东及股东代理人所持具有表决权的股份总数为49,688,836股。

　　投票表决情况：同意49,688,836股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100.00%;反对 0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0.00%。

　　同意公司购买深圳新fun88乐天堂财经传媒有限公司持有的深圳证券时报传媒有限公司84%股权，交易价格为8,400.00万元。同时，公司向深圳证券时报传媒有限公司提供39,000.00万元专项资金，用于偿还其为了获得《证券时报》有关经营业务而支付履约保证金所形成的对深圳新fun88乐天堂财经传媒有限公司的负债。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南天皓律师事务所

　　2、律师姓名：卢诲民

　　3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。

　　六、备查文件

　　1、2006年第三次临时股东大会决议;

　　2、法律意见书;

　　3、所有议案。

　　特此公告。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　二○○六年九月二十一日