证券代码：000793　证券简称：燃气股份 公告编号：2005-003

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

 

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年1月20日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5人，实到监事3人，另2名监事授权其他监事代为行使表决权;监事孟海英、盛吉森、毛建中亲自出席本次监事会会议;监事温子健先生、刘继东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托监事盛吉森先生代为行使表决权;本次会议由监事会召集人温子健先生委托监事盛吉森先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议以下事项并形成决议：

　　一、审议并通过《2004年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议并通过《2004年年度报告及其摘要》，同意年度报告中的“监事会报告”。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议并通过《2004年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议并通过《2004年利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议并通过《关于2004年度计提和核销资产减值准备的报告》。

　　监事会认为董事会有关本次计提和核销资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　七、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》(具体内容详见附件五)。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　八、关于修订《薪酬管理制度》的议案。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　以上第一、三、四、六、七项议案尚须报公司2004年度股东大会审议批准。

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO五年一月二十二日

　　附件五：

 

　　关于修订《监事会议事规则》的议案

 

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则(2004年修订)》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟对《监事会议事规则》相关条款修订如下：

　　一、第七条第二款修改为：“监事会、单独或者合并持有公司已发行股份百分之五以上的股东有权提出股东代表担任的监事候选人，并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过选举产生，更换时亦同。

　　股东大会选举监事时，可以采用累积投票制;控股股东控股比例在百分之三十以上时，股东大会选举监事应当采用累积投票制。本规则所称累积投票制是指公司股东大会选举监事时，有表决权的每一股份拥有与拟选出的监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会选举监事采用累积投票制的，公司应当在会议通知中说明。”

　　二、第十八条修改为：“新任监事应当在股东大会或职工代表大会通过其任命后一个月内，签署一式三份《监事声明及承诺书》，并向深圳证券交易所和公司董事会备案。

　　监事应当在《监事声明及承诺书》中声明：

　　(一)持有本公司股票的情况;

　　(二)有无因违反法律、法规、规章、《上市规则》受查处的情况;

　　(三)参加证券业务培训的情况;

　　(四)其他任职情况和最近五年的工作经历;

　　(五)拥有其他国家或地区的国籍、长期居留权的情况;

　　(六)深圳证券交易所认为应当说明的其他情况。

　　监事签署《监事声明及承诺书》时，应当由律师见证，并在充分理解后签字。

　　监事应当保证《监事声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。声明事项发生变化时，监事应当自该等事项发生变化之日起五个交易日内向深圳证券交易所和公司董事会提交有关该等事项的最新资料。

　　监事应当履行以下职责并在《监事声明及承诺书》中作出承诺：

　　(一)遵守并促使公司遵守国家法律、法规、规章，履行诚信勤勉义务;

　　(二)遵守并促使公司遵守《上市规则》和深圳证券交易所有关规定，接受深圳证券交易所监管;

　　(三)遵守并促使公司遵守《公司章程》;

　　(四)深圳证券交易所认为监事应当履行的其他职责和应当做出的其他承诺。

　　监事还应当承诺监督董事和高级管理人员遵守其承诺。”

　　三、第六十八条修改为“监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。监事会决议应当经过与会监事签字确认。”

　　四、第七十二条中的“中期报告”修改为“半年度报告”。

　　五、第七十八条修改为：“公司召开监事会会议，应当在会议结束当日将监事会决议和会议纪要报送董事会秘书处，并由董事会秘书在两个交易日内报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所登记后公告。

　　监事应当保证监事会决议公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”

　　六、第七十八条后增加一条作为第七十九条，条款顺延：“监事会决议公告应当包括以下内容：

　　(一)会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定的说明;

　　(二)亲自出席、缺席的监事人数、姓名、以及缺席的理由;

　　(三)每项议案获得的同意、反对、弃权票数，以及有关监事反对或弃权的理由;

　　(四)审议事项的具体内容和会议形成的决议。”