证券代码：000793　　证券简称：燃气股份 公告编号：2004-004

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　暨召开2003年度股东大会的通知

 

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年3月4日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行，应到董事9人，实到董事6人，另3名董事授权其他董事代行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱德华先生主持。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、 审议并通过《2003年度董事会工作报告》;

　　二、 审议并通过《2003年度总裁工作报告》;

　　三、 审议并通过《2003年年度报告及其摘要》;

　　四、 审议并通过《2003年度财务决算报告》;

　　五、 审议并通过《2003年度利润分配预案及公积金转增股本预案》：

　　经深圳大华天诚会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润95,262,661.21元。根据《公司法》及《公司章程》之规定，按公司净利润的10%提取法定盈余公积金28,842,403.31元，按公司净利润的5%提取法定公益金14,421,201.67元，加上年度未分配利润208,424,605.19元，本年度可供股东分配利润为260,423,661.42元，减本期分配的普通股现金股利29,141,151.30元，未分配利润为231,282,510.12元。为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2003年12月31日总股本340,033,144股为基数，向全体股东每10股送红股2股派发现金0.7元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度分配;以资本公积每10股转增8股。

　　上述分配预案是在董事会审议2002年度报告时预计的2003年度利润分配政策的基础上，依据公司未分配利润和资本公积情况，为更多地回报广大股东而作出的适当调整。

　　六、 审议并通过《关于修改<计提八项减值准备内部控制制度>的议案》;

　　七、 审议并通过《关于2003年度计提八项减值准备的报告》:

　　2003年度计提八项减值准备金总额增加5,724,768.85元。

　　八、 审议并通过《关于2004年度聘请会计师事务所的议案》：

　　聘请深圳大华天诚会计师事务所担任本公司2004年度财务审计工作，报酬为30万元人民币(不含差旅费)，聘期一年。

　　九、 审议并通过《2004年度经营计划的议案》;

　　十、 审议并通过《2004年度总裁经营目标管理方案的议案》;

　　十一、 审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》(内容详见附件一);

　　十二、 审议并通过《关于受让深圳市金兆典当行有限公司股权的议案》：

　　同意公司受让中达资产管理有限公司所持有的深圳市金兆典当行有限公司60%的股权，受让金额为2000万元，并授权经营班子以本公司或本公司控股子公司的名义收购金兆典当行其他股东持有的40%股权。本次交易为关联交易，关联董事王政、汪方怀、侯来旺回避表决，有关内容详见同日刊登的“关联交易暨重要投资公告”。

　　十三、 审议并通过《关于对深圳市金兆典当行有限公司追加投资的议案》：同意公司在依据董事会“关于受让深圳市金兆典当行有限公司股权的议案”的决议受让深圳市金兆典当行有限公司股权后，对其追加投资7,000万元，使其注册资本增至10,000万元，有关内容详见同日刊登的“关联交易暨重要投资公告”。

　　以上第一、四、五、八、十一项议案尚须公司2003年度股东大会审议批准。

　　十四、 审议并通过《关于召开2003年度股东大会的提案》，具体事项如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　本次股东大会的召集人：本公司董事会

　　会议召开日期和时间：2004年4月8日(星期四)上午9:00，会期半天

　　会议地点：海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　会议召开方式：现场开会

　　(二)会议审议事项

　　1、 2003年度董事会工作报告;

　　2、 2003年度监事会工作报告;

　　3、 2003年度财务决算报告;

　　4、 2003年度利润分配预案及公积金转增股本预案;

　　5、 关于追认变换会计师事务所的议案：

　　有关内容详见2004年1月9日在《中国证券报》第22版和《证券时报》第2版上刊登的“第四届董事会第五次会议决议公告”。

　　6、 关于2004年度聘请会计师事务所的议案;

　　7、 关于修改《公司章程》的议案。

　　(三)会议出席对象

　　1、 本公司的董事、监事及高级管理人员;

　　2、 截止2004年3月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(四)会议登记办法

　　股东参加会议，请于2004年3月22～23日(上午9:00～11:00，下午2:30～5:00)持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。

　　(五)其他事项

　　1、 会议联系方式

　　联系人：金日 邱小妹

　　地址：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

　　邮编：570208

　　电话：(0898)66254650 66196060

　　传真：(0898)66254650　66255636

　　2、 会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

　　(六)备查文件

　　1、 董事会决议及决议公告;

　　2、 所有议案具体内容。

 

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○四年三月六日

 

　　附：授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席海南民生燃气(集团)股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

　　委托人签名或盖章： 委托人身份证或营业执照号：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托日期： 有效期至：

　　委托指示：

　　(如果股东不作具体指示，受托人可以按自己的意思表决。)