海南民生燃气(集团)股份有限公司第三届监事会第八次会议于2003年2月27日上午在海口市海甸四东路民生大厦召开，应到监事5人，实到监事4人，另1名监事授权其他监事代行使表决权。本次会议由监事会召集人温子健先生委托监事刘继东先生主持。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议并通过《2002年度监事会工作报告》，并对本公司董事会和经营班子在2002年度的工作发表如下意见：

　　1、公司依法运作情况。监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况。监事会定期或不定期地检查公司财务情况。天津五洲联合合伙会计师事务所为公司2002年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目相比发生了变更，变更程序合法。

 　　4、报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

　　5、报告期内公司关联交易定价政策合理，关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则，没有损害本公司的利益。

　　二、审议并通过《2002年年度报告及其摘要》;

　　三、审议并通过《2002年利润分配预案及公积金转增股本预案》;

　　四、审议并通过《关于计提八项减值准备的报告》。

　　以上第一、三项须提交本公司2002年度股东大会审议。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司

　　监 事 会

　　二OO三年三月一日