本公司大股东海口市煤气管理总公司及中国fun88乐天堂事业发展总公司(合并持有29.61%股份)向本公司董事会提出“关于变更募集资金投向的临时提案”，并要求提交本公司于2001年4月13日召开的2000年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该提案提交2000年度股东大会审议。该提案主要内容如下：

　　因海南民生燃气环保汽车工程的继续投资存在实际上的难度，受外部条件的限制，加气站的建设和燃气汽车的推广应用极其缓慢，为使募集资金余额早日产生应有的效益，建议公司将原承诺投资海南民生燃气环保汽车工程的募集资金余额18，489.44万元变更投向。其中，12，000万元用于投资徽杭高速公路(安徽段)项目;6，489.44万元用于投资海口市天然气供气工程(一期)。

　　徽杭高速公路(安徽段)项目系国家计委报经国务院批准立项，是连接黄山至杭州的最短通道和国家重要的区域经济干线，全长81.9公里，项目总投资概算17.14亿元人民币。该项目计划建设期三年，公司拟在三年内对该项目投资6.48亿元，持有黄山长江徽杭高速公路有限责任公司70%股权。2000年已完成第一期投资3.5亿元，2001年计划完成第二期投资2.98亿元。据测算，该项目财务净现值为230335万元，效益成本比为2.483，财务回收期为11.9年，财务内部收益率13.94%，具有良好的经济效益和社会效益。

　　海口市天然气供气工程已经海南省发展计划厅批准立项，工程总投资16，066万元，2001年计划完成一期投资6，500万元。项目建成后年供气量为1.09亿标准立方米，项目投资收回期为8.86年，投资利润率为5.52%，投资利税率为11.28%，财务内部收益率为10.84%，盈亏平衡点为45.90%，具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。

　　会议其他事项不变。

　　海南民生燃气(集团)股份有限公司董事会

　　2001年3月22日