证券代码：000793　　证券简称：fun88乐天堂传媒 公告编号：2009-014

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　第五届董事会2009年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司第五届董事会2009年第三次临时会议于2009年10月9日以专人和传真相结合的方式发出通知，2009年10月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《关于竞买海南新海岸置业股份有限公司60%股权的议案》。

　　因本次竞买行为将导致公司与关联人上海新黄浦(集团)有限责任公司的关联交易，关联董事汪方怀回避表决。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　同意公司竞买海南新海岸置业股份有限公司60%股权，最终购买价格不超过挂牌底价的120%;授权公司经营班子负责办理本次投资的相关事项。

　　公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强就本次竞买行为发表了独立意见。具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于竞买海南新海岸置业股份有限公司60%股权的公告》。

　　特此公告。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二??九年十月二十日