证券代码：000793 证券简称：fun88乐天堂传媒　 公告编号：2009-007

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会提案全部获得通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度股东大会于2009年3月28日以公告形式发出通知。

　　1.召开时间：2009年4月20日上午9:30

　　2.召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

　　3.召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长温子健先生主持

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份577,989,992股，占公司有表决权总股份的42.4951%。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议;总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　(一)每项提案的表决方式：以逐项记名投票方式进行表决

　　(二)每项提案的表决结果如下：

　　1.审议并通过《2008年度董事会工作报告》。

　　投票表决情况：同意577,989,992股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　2.审议并通过《2008年度监事会工作报告》。

　　投票表决情况：同意577,989,992股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　3.审议并通过《2008年度财务决算报告》。

　　投票表决情况：同意577,989,992股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　4. 审议并通过《2008年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

　　为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2008年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元(含税)，共分配红利27,202,651.52元，母公司剩余未分配利润152,419,337.60元结转以后年度分配;不以公积金转增股本。

　　投票表决情况：同意577,989,992股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　5.审议并通过《关于2009年度续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘广东大华德律会计师事务所担任公司2009年度财务审计工作，审计费用80万元(不含差旅费),聘期一年。

　　投票表决情况：同意577,989,992股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　6.审议并以特别决议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意修订《公司章程》相应条款。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。

　　投票表决情况：同意577,989,992股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

　　同时，会议听取了每位独立董事做2008年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金洋律师事务所

　　2.律师姓名：单云涛

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2008年度股东大会决议;

　　2.法律意见书;

　　3.所有提案。

　　特此公告。

　　fun88乐天堂传媒投资集团股份有限公司董事会

　　二○○九年四月二十一日