证券代码：000793　　证券简称：fun88乐天堂传媒 公告编号：2007-024

　　fun88乐天堂传媒投资股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　fun88乐天堂传媒投资股份有限公司第五届董事会第四次会议的会议通知于2007年7月25日以专人送达和传真相结合的方式发出。会议于2007年8月8日上午在安徽省黄山市举行，应到董事9人，实到董事8人，尹伯成独立董事委托储一昀独立董事代为行使表决权;部分监事和高级管理人员列席了会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

　　一、审议并通过《2007年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　《2007年半年度报告》于2007年8月10日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上公告，同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上公告《2007年半年度报告摘要》。

　　二、审议并通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本次修订后的《总裁工作细则》全文于2007年8月10日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上公告。

　　三、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本次修订后的《投资者关系管理制度》全文于2007年8月10日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)上公告。

　　四、审议并通过《关于修订<财务管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议并通过《关于修订<会计制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议并通过《关于制定<内部审计制度>的议案》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

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　　董 事 会

　　二○○七年八月十日