海南天皓律师事务所

　　关于fun88乐天堂传媒投资股份有限公司

　　2006年度股东大会的法律意见书

　　致：fun88乐天堂传媒投资股份有限公司

　　受fun88乐天堂传媒投资股份有限公司(下称公司)的聘请，海南天皓律师事务所指派卢诲民律师出席了公司2006年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》(下称公司法)、《中华人民共和国证券法》(下称证券法)以及《公司章程》的规定，对公司2006年度股东大会召集的程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了审核和见证。现出具如下法律意见：

　　一、公司股东会的召集和召开程序

　　公司董事会于2007年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了将于2007年5月21日召开公司2006年度股东大会的公告。2007年5月21日，公司本次股东大会在海口市如期举行，会议召开的时间和地点符合通知内容。

　　经验证，本次股东大会的召集召开的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、公司股东大会出席人员的资格

　　1、出席会议的股东

　　根据对出席本次股东大会股东的持股证明、股东营业执照复印件、授权委托书、身份证、会议签名等文件的审查，出席本次股东大会的股东以及股东代表共计9人，共代表583,792,969股，占公司有表决权总股份的42.9218%。

　　2、其他出席人员

　　出席会议的有董事、监事、总裁、董事会秘书及其他高级管理人员。经验证，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格合法有效。

　　三、公司股东大会的表决程序

　　公司本次股东大会就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决，由1名律师、1名监事和2名股东进行了监票，并当场公布了表决结果。各项决议均为普通决议，均经出席会议的股东所持表决权半数以上通过。会议记录及决议均由出席会议人员签名。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　综上所述，公司本次2006年度股东大会的召集召开的程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席股东大会的股东和股东代表资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果有效。

　　海南天皓律师事务所

　　律师：卢诲民

　　2006年3月21日